Шевченківський районний суд Києва за допомогою спеціальної конфіскації стягнув в дохід держави 2,6 млрд гривень з компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим – директором онлайн-казино "Pin-Up".
Його засуджено на п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за такі gравопорушення:
- провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором
- участь у злочинній організації
- умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах
- легалізація майна одержаного злочинним шляхом
- службове підроблення.
Зв'язок казино з РФ
У ході розслідування діяльності цього онлайн-казино працівники ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора виявили факти пособництва представників цієї компанії державі-агресору.
Зокрема, документально підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлено фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету агресора й підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Окрім того, пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території т. зв. "ЛНР", наповнюючи таким чином бюджет ворога. До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "СВО".
Саме ж онлайн-казино продовжує свою діяльність на території РФ та російських веб-ресурсах.
Що передувало
Раніше стало відомо, що ДБР, прокурори Офісу Генерального прокурора та Державна служба фінансового моніторингу провели розслідування діяльності цього казино.
Окрім того, у травні президент України Володимир Зеленський підписав указ про ведення персональних санкцій, до якого увійшли співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) "Pin-Up".
Також варто нагадати, що у січні ДБР затримало одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Державний службовець разом з головою КРАІЛ протягом тривалого часу не вживав заходів з анулювання ліцензії онлайн-казино, що займалось відмиванням російських грошей.
У грудні 2024 року ДБР затримало керівника КРАІЛ Івана Рудого. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
